Швейцария может ужесточить борьбу с отмыванием денег
→ Оригинал (без защиты от корпорастов) | Изображения из статьи: [1]
Швейцария задумалась об ужесточении законодательства о борьбе с отмыванием денег. Федеральный совет Швейцарии начал консультации по законопроекту, который позволит прокуратуре устанавливать бенефициаров организаций. Федеральное аудиторское управление в своем отчете указало на «финансовые и репутационные риски» для швейцарских властей и призвало органы улучшить отчетность Швейцария начала консультации по законопроекту, который ужесточает законы о борьбе с отмыванием денег, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Федерального совета страны. Обсуждения продлятся до 29 ноября, выработать рекомендации планируется в следующем году. Швейцарские чиновники хотят укрепить «честность и конкурентоспособность» страны как инвестиционного центра. По их мнению, повышение прозрачности позволит прокуратуре «с большей скоростью и уверенностью» установить, кто стоит за правовой структурой, отмечает Bloomberg. Среди пунктов предложенного законопроекта есть: Федеральное аудиторское управление Швейцарии (SFAO) опубликовало отчет, в котором указало на «слабые места» и «финансовые и репутационные риски для швейцарских властей», пишет Swissinfo (сайт заблокирован в России). В нем регулятор призвал органы власти улучшить отчетность в Службу по отчетности об отмывании денег (MPOC). Кроме того, SFAO обратило внимание на медлительность судов, которые рассматривают дела об экономических преступлениях, а также низкий сдерживающий эффект уголовных санкций и судебных издержек, поскольку максимальная сумма, которую платят компании, — 5 млн швейцарских франков ($5,2 млн). Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что разделяет обеспокоенность SFAO.